Как да стана клиент

Клиентите очакват тяхната финансова институция да предоставя подходящи и висококачествени услуги и да гарантира сигурността на техните средства. За да приложат тези аспекти, финансовите институции прилагат принципа „Опознай своя клиент“. 

Действайки в съответствие с този принцип, ние редовно искаме от нашите клиенти да предоставят информация за тяхната финансова дейност и постоянно да актуализират своите лични данни. Събирането на информация подпомага предотвратяването на финансови измами и кражби на самоличност и помага да се гарантира сигурността на Вашите средства и интереси.  

Регистрацията Ви като клиент на ПФБК е процес изцяло съобразен с изискванията на приложимото законодателство и по-конкретно на Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД),

Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 , наредби, правилници и други..

По-долу е описана възможност за идентификация и сключване на договор с ПФБК.

I. Като юридическо лице Вие трябва да приготвите най-малко:

1. За идентификация на представляващите юридическото лице и крайните собственици – физически лица:

А) Заверено копие от лична карта/паспорт – лице и гръб, със собственоръчно изписани три имена, дата и подпис на всеки представляващ

Б) Заверено копие от лична карта/паспорт – лице и гръб, със собственоръчно изписани три имена, дата и подпис на всеки краен собственик в случай че има повече от един с над 20% дялово участие

2. За идентификация на юридическото лице

А) Списък с документи може да бъде намерен тук

Б) В хода на процедурата по идентификация може да Ви бъдат поискани допълнителни данни и документи с цел установяване на краен собственик и/или произход на средства

II. Попълвате въпросник, който може да намерите ТУК, като в края му имате възможност да приложите гореописаните копия на изискуеми документи.

III. В рамките на 24 часа наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на конкретни ден и час за осъществяване на видео връзка за идентификация на представляващия юридическото лице, по време на която ще покажете лице и гръб на личната си карта. Разговорът ще бъде записан в съотвествие с изискванията на ЗМИП.

IV. След приключване на процедурата по идентификация и изясняване на информацията изискуема по ЗМИП и ЗПФИ, ще Ви предоставим договор за инвестиционни услуги, който може да бъде подписан по един от следните три начина:

1. с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратен по имейл

2. пред нотариус с нотариална заверка на подписа и изпратен по поща/куриер

3. на място в офиса на ПФБК.

VI. С подписване и получаване на договора сметката Ви за търговия с финансови инструменти се счита за отворена и може да се свържете със служител на trading@ffbh.bg за подаване на нареждания.

VII. В случай на сключване на договор с пълномощник е необходимо да предоставите нотариално заверено изрично пълномощно за извършване на сделки с финансови инструменти. Моля свържете се със служител на compliance@ffbh.bg за повече информация и указания. 

Забележка: Всички данни и документи, които ПФБК събира от клиенти и/или потенциални клиенти се съхраняват и/или унищожават в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).